IA da Receita Federal descobre fraude de R$ 700 mi em criptomoedas

A Receita Federal anunciou uma nova etapa significativa no Projeto Analytics, destacando a implementação de uma inovadora tecnologia baseada em inteligência artificial. Essa ferramenta, já em operação, tem gerado “resultados expressivos” na administração tributária, revelando sua eficácia em diversos setores do controle fiscal.

Segundo informações fornecidas pelo Fisco, a integração de múltiplas técnicas de análise tem se mostrado essencial para a identificação de transações suspeitas e para o desmantelamento de esquemas sofisticados de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, especialmente aqueles que utilizam criptomoedas. A tecnologia avançada tem permitido um monitoramento mais eficaz das operações financeiras, proporcionando uma visão mais clara sobre a movimentação de recursos suspeitos.

Um exemplo notável do sucesso dessa tecnologia foi a descoberta de um esquema potencialmente criminoso que movimentava R$ 700 milhões através de empresas de fachada para aquisição de criptomoedas. Este esquema envolvia importações e remessas internacionais, com evidências substanciais de irregularidades tributárias e possíveis violações adicionais da lei. A investigação revelou um complexo rede de transações que levanta questões sérias sobre a legalidade das operações envolvidas.

Além desse caso, a Receita Federal relatou outro exemplo significativo onde a nova tecnologia facilitou a detecção de um esquema de sonegação fiscal associado à lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e armas. Esse esquema envolveu a movimentação de mais de R$ 350 milhões em criptomoedas, evidenciando a eficácia da tecnologia na identificação de grandes operações ilícitas.

O módulo específico para criptomoedas tem permitido aos auditores fiscais identificar empresas de fachada — aquelas que existem apenas para emitir documentos fiscais sem realizar transações comerciais reais — e monitorar os beneficiários reais dessas operações. A análise do fluxo de moedas virtuais, incluindo o uso crescente de stablecoins, tem sido uma prioridade, conforme relatado pela Receita.

Desenvolvida por uma equipe de auditores fiscais e analistas tributários, a plataforma emprega algoritmos avançados de inteligência artificial e técnicas de análise de redes complexas. Essa abordagem tem proporcionado um aprimoramento considerável na capacidade de detectar fraudes e ilegalidades, resultando em maior segurança na tomada de decisões e um aumento na produtividade das ações fiscais.

Além do módulo focado em criptomoedas, o Projeto Analytics da Receita Federal está também implementando dois outros módulos. O primeiro é dedicado ao processamento de estruturas complexas de grupos econômicos e redes de empresas, facilitando a identificação de padrões suspeitos e melhorando a análise de dados.O segundo módulo visa otimizar a análise de pedidos de ressarcimento e declarações de compensação, com foco na detecção de inconsistências e fraudes. As análises preliminares indicaram que foram selecionadas algumas empresas com valores suspeitos, totalizando aproximadamente R$ 11 bilhões, segundo a Receita Federal.